Auditoria Forense y Dictaminación Fiscal, Civil y Penal
Nuestra experiencia:
Auditoria Forense
Diseño y ejecución de una auditoria forense para la identificación y rastreo de irregularidades contables para sustentar y documentar malversaciones, desfalcos y cohecho.
A diferencia de una auditoria financiera la revisión en una auditoria forense se centra en los activos toda vez que son los mas atractivos por quien tiene acceso a ellos, y si el fraude esta bien planificado, su ocultamiento es complejo de identificar.
Nuestros procedimientos de auditoria están basados conforme a los principios de auditoria para la identificación de irregularidades y ajustados a los procedimientos de la ACFE, para la identificación de fraudes y de la ACAM, prevención de lavado de dinero.
Dictaminación Pericial
Toda denuncia penal o demanda civil, requiere documentar los hechos. Esta documentación conforman las pruebas que sustentan las denuncias y demandas.
En el caso particular de la denuncia penal, el informe que deriva de la auditoria forense sustentan los hechos, tanto de la denuncia o en cuanto a la defensa.
En cuanto a un dictamen para efecto de prueba pericial en un juicio de carácter civil, la conformación del cuestionario debe garantizar que en su respuesta se observen los elementos necesarios que se pretende demostrar al juzgador.
La conformación de esta prueba pericial debe ser bien estructurada y sustentada, de lo contrario se corre el riesgo de que tanto en lo civil como en el ámbito penal sean desechadas.
Dictaminación Pericial - Fiscal
Somos peritos registrados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la ejecución de dictámenes contables de carácter fiscal, como perito tercero en los juicios administrativos, derivados de las diferencias entre la autoridad hacendaria y el contribuyente
Ayudamos en el diseño del cuestionario pericial y damos respuesta al formulario con el objeto de conformar una prueba pericial convincente y que favorezca a la parte que lo propone.
